বিডিজেন ডেস্ক
দোহা ব্যাঙ্কের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২৮ আগস্ট কেরালার তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কান্নুর-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর এই বিশাল আর্থিক জালিয়াতি সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণে এই অভিযান চালান হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন ইসমাইল চক্কারাথ কাতারের রাজধানী দোহায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডে প্রায় ৬১ কোটি রুপিরও বেশি প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ।
ইডির কোঝিকোড় কার্যালয় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই অভিযান চালায় এবং সাড়ে তিন লাখ রুপি নগদ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে। এ থেকে চকরাথের আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে এএনআই জানিয়েছে।
অর্থ পাচারের মামলাটি কেরালা পুলিশের (কান্নুর ও কাসারাগোদ জেলা) ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, কান্নুরের থুভাক্কুনুর বাসিন্দা চকরাথ গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিং নামে একটি ফার্ম চালাচ্ছিলেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, চাক্কারাথ তাঁর দোহা-ভিত্তিক ফার্ম, গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিংকে বড় করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬১.২৮ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ঋণ পরিশোধ করেননি বা ঋণ যে কাজে নেওয়া তাতে ব্যবহার করেননি।
কান্নুর ও কাসারগোড়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার দায়ের করা এফআইআরের ওপর ভিত্তি করে ইডির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই তদন্তে আর্থিক অসদাচরণের একটি জটিল জাল উন্মোচিত হয়েছে। তদন্তের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোর দাবি, চক্করথ ঋণের সমপরিমাণ অর্থ কেরালার ওয়েনাডে বিনিয়োগের জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পুরোটাই ছিল বেনামি লেনদেন।
তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষ চক্করথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং তার কথিত আর্থিক অপরাধের বিষয়গুলো সম্পূর্ণ যাচাই করছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, মামলাটি আন্তঃসীমান্ত আর্থিক জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এই ধরনের অত্যাধুনিক স্কিমগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেছে।
দোহা ব্যাঙ্কের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২৮ আগস্ট কেরালার তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কান্নুর-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর এই বিশাল আর্থিক জালিয়াতি সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণে এই অভিযান চালান হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন ইসমাইল চক্কারাথ কাতারের রাজধানী দোহায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডে প্রায় ৬১ কোটি রুপিরও বেশি প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ।
ইডির কোঝিকোড় কার্যালয় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই অভিযান চালায় এবং সাড়ে তিন লাখ রুপি নগদ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে। এ থেকে চকরাথের আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে এএনআই জানিয়েছে।
অর্থ পাচারের মামলাটি কেরালা পুলিশের (কান্নুর ও কাসারাগোদ জেলা) ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, কান্নুরের থুভাক্কুনুর বাসিন্দা চকরাথ গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিং নামে একটি ফার্ম চালাচ্ছিলেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, চাক্কারাথ তাঁর দোহা-ভিত্তিক ফার্ম, গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিংকে বড় করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬১.২৮ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ঋণ পরিশোধ করেননি বা ঋণ যে কাজে নেওয়া তাতে ব্যবহার করেননি।
কান্নুর ও কাসারগোড়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার দায়ের করা এফআইআরের ওপর ভিত্তি করে ইডির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই তদন্তে আর্থিক অসদাচরণের একটি জটিল জাল উন্মোচিত হয়েছে। তদন্তের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোর দাবি, চক্করথ ঋণের সমপরিমাণ অর্থ কেরালার ওয়েনাডে বিনিয়োগের জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পুরোটাই ছিল বেনামি লেনদেন।
তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষ চক্করথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং তার কথিত আর্থিক অপরাধের বিষয়গুলো সম্পূর্ণ যাচাই করছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, মামলাটি আন্তঃসীমান্ত আর্থিক জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এই ধরনের অত্যাধুনিক স্কিমগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেছে।
অভিষেক অনুষ্ঠানে সংগঠনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক শপথ পাঠ করানো হয়। ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সৈয়দ মাহবুব ও রুহুল কুদ্দুস চৌধুরীর নেতৃত্বে নতুন কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা শক্তি দেব।
নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, ঘটনায় হতাহতদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি, তবে তাদের মধ্যে কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক—বিভিন্ন বয়সী মানুষ রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় কোনো সন্দেহভাজনের নাম-পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি।
গণশুনানিতে যোগদানের জন্য দূতাবাসের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল প্রবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাহরাইনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শতাধিক প্রবাসী এই অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা রাষ্ট্রদূতের কাছে সরাসরি তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
পদোন্নতির ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট সাজেদুর রহমান বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রার্থনা ছাড়া এতদূর যেতে পারতাম না। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি, সাফল্যের জন্য আমার ফোকাসও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি ও আমার পরিবারের জন্য আপনাদের দোয়া চাই।
অভিষেক অনুষ্ঠানে সংগঠনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক শপথ পাঠ করানো হয়। ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সৈয়দ মাহবুব ও রুহুল কুদ্দুস চৌধুরীর নেতৃত্বে নতুন কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা শক্তি দেব।
১২ ঘণ্টা আগে
নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, ঘটনায় হতাহতদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি, তবে তাদের মধ্যে কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক—বিভিন্ন বয়সী মানুষ রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় কোনো সন্দেহভাজনের নাম-পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি।
১৫ ঘণ্টা আগে
গণশুনানিতে যোগদানের জন্য দূতাবাসের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল প্রবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাহরাইনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শতাধিক প্রবাসী এই অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা রাষ্ট্রদূতের কাছে সরাসরি তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
১৬ ঘণ্টা আগে
পদোন্নতির ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট সাজেদুর রহমান বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রার্থনা ছাড়া এতদূর যেতে পারতাম না। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি, সাফল্যের জন্য আমার ফোকাসও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি ও আমার পরিবারের জন্য আপনাদের দোয়া চাই।
২ দিন আগে