বিডিজেন ডেস্ক
দোহা ব্যাঙ্কের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২৮ আগস্ট কেরালার তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কান্নুর-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর এই বিশাল আর্থিক জালিয়াতি সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণে এই অভিযান চালান হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন ইসমাইল চক্কারাথ কাতারের রাজধানী দোহায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডে প্রায় ৬১ কোটি রুপিরও বেশি প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ।
ইডির কোঝিকোড় কার্যালয় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই অভিযান চালায় এবং সাড়ে তিন লাখ রুপি নগদ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে। এ থেকে চকরাথের আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে এএনআই জানিয়েছে।
অর্থ পাচারের মামলাটি কেরালা পুলিশের (কান্নুর ও কাসারাগোদ জেলা) ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, কান্নুরের থুভাক্কুনুর বাসিন্দা চকরাথ গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিং নামে একটি ফার্ম চালাচ্ছিলেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, চাক্কারাথ তাঁর দোহা-ভিত্তিক ফার্ম, গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিংকে বড় করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬১.২৮ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ঋণ পরিশোধ করেননি বা ঋণ যে কাজে নেওয়া তাতে ব্যবহার করেননি।
কান্নুর ও কাসারগোড়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার দায়ের করা এফআইআরের ওপর ভিত্তি করে ইডির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই তদন্তে আর্থিক অসদাচরণের একটি জটিল জাল উন্মোচিত হয়েছে। তদন্তের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোর দাবি, চক্করথ ঋণের সমপরিমাণ অর্থ কেরালার ওয়েনাডে বিনিয়োগের জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পুরোটাই ছিল বেনামি লেনদেন।
তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষ চক্করথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং তার কথিত আর্থিক অপরাধের বিষয়গুলো সম্পূর্ণ যাচাই করছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, মামলাটি আন্তঃসীমান্ত আর্থিক জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এই ধরনের অত্যাধুনিক স্কিমগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেছে।
দোহা ব্যাঙ্কের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ২৮ আগস্ট কেরালার তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কান্নুর-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর এই বিশাল আর্থিক জালিয়াতি সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণে এই অভিযান চালান হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন ইসমাইল চক্কারাথ কাতারের রাজধানী দোহায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডে প্রায় ৬১ কোটি রুপিরও বেশি প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ।
ইডির কোঝিকোড় কার্যালয় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই অভিযান চালায় এবং সাড়ে তিন লাখ রুপি নগদ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে। এ থেকে চকরাথের আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে এএনআই জানিয়েছে।
অর্থ পাচারের মামলাটি কেরালা পুলিশের (কান্নুর ও কাসারাগোদ জেলা) ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয় যে, কান্নুরের থুভাক্কুনুর বাসিন্দা চকরাথ গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিং নামে একটি ফার্ম চালাচ্ছিলেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, চাক্কারাথ তাঁর দোহা-ভিত্তিক ফার্ম, গ্রান্ট মার্ট ট্রেডিংকে বড় করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬১.২৮ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ঋণ পরিশোধ করেননি বা ঋণ যে কাজে নেওয়া তাতে ব্যবহার করেননি।
কান্নুর ও কাসারগোড়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার দায়ের করা এফআইআরের ওপর ভিত্তি করে ইডির তদন্ত শুরু হয়েছে। এই তদন্তে আর্থিক অসদাচরণের একটি জটিল জাল উন্মোচিত হয়েছে। তদন্তের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোর দাবি, চক্করথ ঋণের সমপরিমাণ অর্থ কেরালার ওয়েনাডে বিনিয়োগের জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পুরোটাই ছিল বেনামি লেনদেন।
তদন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে, কর্তৃপক্ষ চক্করথের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং তার কথিত আর্থিক অপরাধের বিষয়গুলো সম্পূর্ণ যাচাই করছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, মামলাটি আন্তঃসীমান্ত আর্থিক জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং এই ধরনের অত্যাধুনিক স্কিমগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেছে।
পাকিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন, যুদ্ধ শুরুর পর বিতাড়নের ঘটনা আরও বেড়েছে। এই সংঘাতের কারণে পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।
ইউএসসিআইএসের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনো বিদেশি যদি সাময়িকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন এবং গ্রিন কার্ড পেতে চান, তবে তাকে অবশ্যই নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন করতে হবে।
বিপুল নগদ অর্থের মজুত থাকায় যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক অস্থিরতায় এখন পর্যন্ত বড় ধরনের চাকরি হারানো বা বিদেশি ব্যবসার ব্যাপক প্রস্থান দেখা যায়নি। তবে অচলাবস্থা যত দীর্ঘ এবং স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য যত ব্যাহত হবে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ইউএইর ভাবমূর্তি তত বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে।
নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের অ্যাকটিং সুপারিনটেনডেন্ট মাইকেল মরোনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, নিহতদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা এতটাই বিভৎস যে বিস্তারিত প্রকাশের যোগ্য নয়।
পাকিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন, যুদ্ধ শুরুর পর বিতাড়নের ঘটনা আরও বেড়েছে। এই সংঘাতের কারণে পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।
৪ দিন আগে
ইউএসসিআইএসের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনো বিদেশি যদি সাময়িকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন এবং গ্রিন কার্ড পেতে চান, তবে তাকে অবশ্যই নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন করতে হবে।
৬ দিন আগে
বিপুল নগদ অর্থের মজুত থাকায় যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক অস্থিরতায় এখন পর্যন্ত বড় ধরনের চাকরি হারানো বা বিদেশি ব্যবসার ব্যাপক প্রস্থান দেখা যায়নি। তবে অচলাবস্থা যত দীর্ঘ এবং স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য যত ব্যাহত হবে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ইউএইর ভাবমূর্তি তত বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে।
১০ দিন আগে
নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের অ্যাকটিং সুপারিনটেনডেন্ট মাইকেল মরোনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, নিহতদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা এতটাই বিভৎস যে বিস্তারিত প্রকাশের যোগ্য নয়।
১১ দিন আগে